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La difesa penale per reati finanziari è un’area complessa del diritto penale che
richiede competenze specifiche e una strategia ben pianificata. Ecco alcuni elementi
chiave e strategie di difesa utilizzate dai nostri professioni per affrontare accuse di
reati finanziari.
Ecco alcuni reati per i quali l’intervento come agenzia investigativa specializzata può essere particolarmente efficace:
In casi di Riciclaggio di Denaro Investigando Interviene al fine di Dimostrare l’origine legittima dei fondi o contestare le prove che suggeriscono una consapevolezza della provenienza illecita
L’agenzia Investigativa raccoglie documentazione valida Presentando prove di conformità fiscale o errori innocenti nella
dichiarazione dei redditi.
Investigando può aiutare ad argomentare che le informazioni utilizzate erano già di dominio pubblico o che non vi era un intento di trarre vantaggio ingiustamente.
Consulenza Legale Specializzata: È essenziale ottenere l’assistenza di esperti in reati finanziari. Questi professionisti hanno una profonda conoscenza delle leggi e delle regolamentazioni finanziarie e possono fornire una difesa
adeguata.
Esame della Documentazione: La difesa deve esaminare attentamente tutta la documentazione e le prove presentate dall’accusa. Questo include estratti conto, registrazioni bancarie, contratti, e-mail e qualsiasi altro documento
rilevante.
Analisi delle Prove: Verificare l’autenticità e la validità delle prove raccolte dall’accusa. Questo può includere l’analisi forense dei dati finanziari e delle comunicazioni elettroniche.
Testimoni Esperti: Utilizzare esperti in finanza, contabilità, e informatica per controbattere le prove dell’accusa o per spiegare la complessità delle transazioni finanziarie coinvolte.
